القاهرة : الأمير كمال فرج .

تم اعتقال مسؤول من شركة  كابيتال للتشفير Crypto Capital البنمية لمعالجة المدفوعات كجزء من تحقيق بولندي حول غسل المجموعة عائدات مبيعات المخدرات لصالح مجموعة إجرامية دولية باستخدام العملات المشفرة 

ذكر تقرير نشرته وكالة bloomberg  أن "مكتب المدعي العام الوطني قام بالتعرف بالمشتبه به ، وفقًا للقواعد البولندية التي تمنع الإعلان عن الأسماء الكاملة ، باسم Ivan M.L ".

وقالت وسائل الإعلام البولندية، بما في ذلك إذاعة آر إم إف ، إن المشتبه به هو إيفان مانويل مولينا لي ، رئيس كابيتال وقالت الوكالة انه تم ترحيله يوم الخميس من اليونان الى بولندا  .

ظهر اسم كابيتال للعملات المشفرة Crypto Capital في أبريل عندما اتهم المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس  الشركات التي تقف وراء Tether cryptocurrency و Digital Bitfinex بالمشاركة في تستر لإخفاء خسارة حوالي 850 مليون دولار في أموال العملاء والشركات.

أقرت بيتفينكس يوم الجمعة أنه تم تسليم إيفان مانويل مولينا لي إلى بولندا للرد على التهم ، في حين أشار إلى أن كابيتال  عالجت أموالًا معينة لصالح Bitfinex نيابةً عنه لعدة سنوات.

وقال ستيوارت هوجنر ، المستشار العام لبتفنيكس، في بيان لصحيفة "بلومبرج": ان "بتفينكس ضحية عملية احتيال وستوضح موقفها للسلطات المعنية ، بما في ذلك تلك الموجودة في بولندا والولايات المتحدة".

واضاف "لا يمكننا التحدث عن عملاء كابيتال الآخرين ، ولكن أي زعم بأن عائدات كابيتال أو أي أموال أخرى غير مشروعة بناءً على طلب بتفينكس أو عملائها هو خطأ قاطع."

وجهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك قرارًا بتهمة التهم بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي وتزوير مصرفي وتآمر لتشغيل عمل تجاري غير مرخص يحيله ، وذلك وفقًا لملف نشر غير مذكور. في 23 أكتوبر في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.

 تزعم لائحة الاتهام أن المتهم المشتبه به شارك في خطة من فبراير 2018 إلى أكتوبر 2018 لفتح العديد من الحسابات في الولايات المتحدة في بنوك مختلفة تحت ذريعة أنها ستستخدم في الاستثمارات العقارية ، في حين أنها كانت تستخدم بالفعل لإرسال الأموال غير المرخصة عن طريق تشغيل عمليات تبادل العملة المشفرة.